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无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时

作者: 匿名|2019-12-02 19:51:16

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月26日,无锡付伟高科科技集团有限公司董事会分别发布了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-028)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮信息网上。现将本次股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:这是无锡付伟高科科技集团有限公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集。本公司第九届董事会第九次会议于2019年9月24日召开,审议通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

(一)深交所交易系统网上投票的具体日期和时间:2019年10月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票系统网上投票的起止日期和时间:2019年10月17日下午15: 00至2019年10月18日下午15: 00。

5.会议召开方式:采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

6.记录日期:2019年10月9日。

b股股东应在2019年10月9日(b股股东可以出席会议的最后一个交易日)或之前购买公司股份。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在中国结算公司深圳分公司注册的所有股东均有权出席2019年10月9日(b股最后一个交易日)下午的收盘时的股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东代理人不必是公司股东(委托书见附件2);

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:江苏省无锡市新武区华山路5号公司会议室

二.会议要审议的事项

(a)检讨条例草案的名称

1.关于吸收合并全资子公司的议案

2.关于修改公司章程的议案

(2)披露

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮信息网发布的相关公告。

(3)特殊说明

上述提案为特别决议,须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述建议涉及影响中小投资者利益的重大问题。公司将对中小投资者的投票进行单独统计,并根据统计结果进行公开披露。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四、会议登记等事项

1.注册程序:

(一)公司股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

(二)个人股东应当凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和委托书。

异地股东可以通过信函或传真进行登记,传真或信函以公司在登记时间内收到为准。不接受电话注册。

2.注册地:江苏省无锡市新武区华山路5号董事会办公室

邮政编码:214028

4.股东大会现场会议将持续半天,与会者将自行支付食宿和交通费用。

5.会议联系信息:

联系人:周卫星

电话:0510-80505999

传真:0510-8050199

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与股票投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

1.第九届董事会第九次会议决议。

特此宣布

无锡付伟高新技术集团有限公司董事会

2010年10月11日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360581(a股和b股),

2.投票缩写:在付伟投票

3、填写投票意见和选票

本次会议全部是非累积投票提案。请填写您的投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月17日下午15: 00开始投票,并于2019年10月18日下午15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:委托书

委任书

兹委托先生/女士代表我(单位)出席无锡付伟高新技术集团有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照以下指示代表我行使表决权。

客户对拟列入股东大会议程的项目投票如下:

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